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　　證券代碼：002310 股票簡稱：東方園林編號：2010-054

　　北京東方園林股份有限公司

　　2010年第四次臨時股東大會決議公告

　　本公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　重要提示：

　　1、本次臨時股東大會以現(xiàn)場方式召開；

　　2、本次臨時股東大會無增加、修改、否決議案的情形。

　　一、會議召開和出席情況

　　1、北京東方園林股份有限公司2010年第四次臨時股東大會會議通知于2010年8月16日以公告形式發(fā)出，會議于2010年9月2日下午兩在北京市朝陽區(qū)來廣營西路5號森根國際3B3層公司會議室召開。出席本次會議的股東及股東代表共12人，代表股份數(shù)102，545，963股，占股份公司股份總數(shù)的68.25%。

　　2、會議由董事長何巧女女士主持，公司部分董事、監(jiān)事及高級管理人員出席了會議。君合律師事務(wù)所見證律師列席了會議。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

　　二、議案審議和表決情況

　　出席會議的股東及股東代表以記名投票的方式對本次大會的議案進行了投票表決，形成決議如下：

　　1、審議通過了《關(guān)于董事會換屆選舉的議案》

　　本次股東大會采取累計投票制選舉了公司第四屆董事會董事成員，表決結(jié)果如下：

　　（1）選舉何巧女女士為公司第四屆董事會董事；

　　贊成票102，545，963票，占出席會議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　（2）選舉唐凱先生為公司第四屆董事會董事；

　　贊成票102，545，963票，占出席會議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　（3）選舉武建軍先生為公司第四屆董事會董事；

　　贊成票102，545，963票，占出席會議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　（4）選舉方儀女士為公司第四屆董事會董事；

　　贊成票102，545，963票，占出席會議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　（5）選舉梁明武先生為公司第四屆董事會董事；

　　贊成票102，545，963票，占出席會議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　（6）選舉Jiafeng Liu先生為公司第四屆董事會董事；

　　贊成票102，545，963票，占出席會議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　（7）選舉蘇雪痕先生為公司第四屆董事會獨立董事；

　　贊成票102，545，963票，占出席會議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　（8）選舉周宇騉先生為公司第四屆董事會獨立董事

　　贊成票102，545，963票，占出席會議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　（9）選舉江錫如先生為公司第四屆董事會獨立董事；

　　贊成票102，545，963票，占出席會議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　以上9名董事共同組成公司第四屆董事會。相關(guān)簡歷詳見2010年8月16日《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）相關(guān)公告。

　　2、審議通過了《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案》

　　本次股東大會采取累積投票制選舉了公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事，表決結(jié)果如下：

　　（1）選舉趙冬先生為公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事；

　　贊成票102，545，963票，占出席會議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　（2）選舉鄧建國先生為公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事。

　　贊成票102，545，963票，占出席會議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　以上兩位監(jiān)事與職工代表監(jiān)事王瓊女士共同組成公司第四屆監(jiān)事會。

　　3、審議通過了《關(guān)于使用剩余超募資金補充流動資金的議案》

　　表決票102，545，963 票，贊成票102，545，963票，占出席會議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的100%，0票反對，0票棄權(quán)。

　　三、律師見證意見

　　本次股東大會經(jīng)君合律師事務(wù)所譚津津律師現(xiàn)場見證，并出具了《法律意見書》，認為"公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格和召集人資格，以及表決程序等事宜，均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，由此作出的股東大會決議是合法有效的"。

　　四、備查文件

　　1、北京東方園林股份有限公司2010年第四次臨時股東大會決議

　　2、君合律師事務(wù)所出具的《關(guān)于北京東方園林股份有限公司2010年第四次臨時股東大會的法律意見書》

　　特此公告。

　　北京東方園林股份有限公司董事會

　　二〇一〇年九月二日

　　證券代碼：002310 股票簡稱：東方園林編號：2010-055

　　北京東方園林股份有限公司

　　第四屆董事會第一次會議決議公告

　　本公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　北京東方園林股份有限公司第四屆董事會第一會議通知于2010年8月16日以電子郵件形式發(fā)出，會議于2010年9月2日下午在北京市朝陽區(qū)來廣營西路5號森根國際3B3層會議室召開。會議應到董事9人，實到董事9人，獨立董事江錫如先生因工作原因委托獨立董事蘇雪痕先生代為出席并行使表決權(quán)。公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議，會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　會議由公司董事何巧女女士主持，經(jīng)與會董事認真審議并表決，審議通過了以下事項：

　　一、 審議通過《關(guān)于選舉何巧女為公司第四屆董事會董事長的議案》；

　　選舉何巧女女士為公司第四屆董事會董事長，任期為三年，自本次會議通過之日起至本屆董事會任期屆滿時止。

　　表決結(jié)果：表決票9票，贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票；

　　何巧女女士的簡歷見附件。

　　二、 審議通過《關(guān)于選舉唐凱為公司第四屆董事會副董事長的議案》；

　　選舉唐凱先生為公司第四屆董事會副董事長，任期為三年，自本次會議通過之日起至本屆董事會任期屆滿時止。

　　表決結(jié)果：表決票9票，贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票；

　　唐凱先生的簡歷見附件。

　　三、 審議通過《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》

　　1、聘任何巧女女士為公司總經(jīng)理，任期為三年，自本次會議通過之日起至本屆董事會任期屆滿時止；

　　表決結(jié)果：表決票9票，贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票；

　　2、聘任武建軍先生為公司副總經(jīng)理、財務(wù)負責人，任期為三年，自本次會議通過之日起至本屆董事會任期屆滿時止。；

　　表決結(jié)果：表決票9票，贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票；

　　3、聘任方儀女士為公司副總經(jīng)理，任期為三年，自本次會議通過之日起至本屆董事會任期屆滿時止；

　　表決結(jié)果：表決票9票，贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票；

　　4、聘任梁明武先生為公司副總經(jīng)理，任期為三年，自本次會議通過之日起至本屆董事會任期屆滿時止；

　　表決結(jié)果：表決票9票，贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票；

　　以上高級管理人員的簡歷詳見附件。

　　四、 審議通過《關(guān)于聘任公司董事會秘書和證券事務(wù)代表的議案》

　　1、續(xù)聘武建軍先生為公司董事會秘書，任期為三年，自本次會議通過之日起至本屆董事會任期屆滿時止；

　　表決結(jié)果：表決票9票，贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票；

　　2、續(xù)聘唐海軍先生為公司證券事務(wù)代表，任期為三年，自本次會議通過之日起至本屆董事會任期屆滿時止。

　　表決結(jié)果：表決票9票，贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票；

　　武建軍先生、唐海軍先生的簡歷詳見附件。

　　五、 審議通過《關(guān)于聘任內(nèi)部審計負責人的議案》

　　續(xù)聘劉春艷女士為公司審計部負責人，任期為三年，自本次會議通過之日起至本屆董事會任期屆滿時止；

　　表決結(jié)果：表決票9票，贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票；

　　劉春艷女士的簡歷詳見附件。

　　公司獨立董事對上述高管人員的聘任發(fā)表了獨立意見。詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　六、 審議通過《關(guān)于選舉董事會各專門委員會委員的議案》

　　經(jīng)董事會提名，選舉董事會各專門委員會委員如下，任期與本屆董事會相同：

　　戰(zhàn)略委員會：主任委員：董事長何巧女女士，委員：獨立董事蘇雪痕先生、獨立董事周宇騉先生；

　　審計委員會：主任委員：獨立董事江錫如先生，委員：董事長何巧女、女士獨立董事周宇騉先生；

　　提名委員會：主任委員：獨立董事周宇騉先生，委員：董事武建軍先生、獨立董事江錫如先生；

　　薪酬與考核委員會：主任委員：獨立董事蘇雪痕先生。委員：獨立董事周宇騉先生、獨立董事江錫如先生。

　　表決結(jié)果：表決票9票，贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票；

　　特此公告

　　北京東方園林股份有限公司董事會

　　二O一O年九月二日

　　附件：

　　董事長、副董事長、高級管理人員、證券事務(wù)代表、審計部負責人簡歷：

　　何巧女：中國國籍，無境外永久居留權(quán)，女，44歲，學士學位，畢業(yè)于北京林業(yè)大學園林系園林學專業(yè)，北京林業(yè)大學客座教授，高級經(jīng)濟師，中華工商業(yè)聯(lián)合會女企業(yè)家商會常務(wù)理事。歷任杭州植物園工程師、北京東方園林藝術(shù)公司總經(jīng)理、北京東方園林有限公司董事長兼總經(jīng)理。現(xiàn)任本公司董事長兼總經(jīng)理、北京東方利禾景觀設(shè)計有限公司監(jiān)事、北京易地斯埃東方環(huán)境景觀設(shè)計研究院有限公司董事、北京東方艾地景觀設(shè)計有限公司董事。何巧女女士持有公司80，787，120股股份，占公司總股本的53.77%。是公司的控股股東，實際控制人。與公司董事唐凱先生為夫妻關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司董事、高級管理人員的情形。

　　唐凱：中國國籍，無境外永久居留權(quán)，男，40歲，畢業(yè)于中國人民公安大學。歷任北京市朝陽區(qū)檢察院科員、北京東方園林有限公司副董事長。現(xiàn)任本公司監(jiān)事會主席、北京東方利禾景觀設(shè)計有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理、北京易地斯埃東方環(huán)境景觀設(shè)計研究院有限公司董事、北京東方艾地景觀設(shè)計有限公司董事。

　　唐凱先生持有本公司17，030，842股股份，占公司總股本的11.34%。與公司控股股東何巧女女士為夫妻關(guān)系，是公司的實際控制人。唐凱先生未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司董事的情形。

　　武建軍：中國國籍，無境外永久居留權(quán)，男，43歲，經(jīng)濟學碩士學位，畢業(yè)于南開大學經(jīng)濟系，經(jīng)濟師。歷任河北農(nóng)大邯鄲分校社科部助教、河北省科技進出口公司出口部項目經(jīng)理、石家莊信托投資股份公司證券總部經(jīng)理助理、聯(lián)合證券有限責任公司投資銀行總部高級經(jīng)理、唐山晶源裕豐電子股份有限公司董事、副總經(jīng)理兼董事會秘書。現(xiàn)任本公司董事、副總經(jīng)理、董事會秘書、財務(wù)負責人，北京東方艾地景觀設(shè)計有限公司董事。

　　武建軍先生持有公司1，016，100股股份，占公司總股本的0.68%。武建軍先生與本公司其他董事、監(jiān)事及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司高級管理人員的情形。

　　方儀：中國國籍，無境外永久居留權(quán)，女，44歲，經(jīng)濟學碩士，畢業(yè)于中國人民大學財政金融學院金融學專業(yè)。歷任中國國際文化交流中心職員、中國北方工業(yè)公司經(jīng)理助理、香港臺友集團經(jīng)理、中信證券股份有限公司資本市場部高級副總裁、本公司財務(wù)負責人兼董事會秘書。現(xiàn)任本公司董事、副總經(jīng)理。

　　方儀女士持有公司1，500，000股股份，占公司總股本的1%。方儀女士與本公司其他董事、監(jiān)事及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司高級管理人員的情形。

　　梁明武：中國國籍，無境外永久居留權(quán)，男，38歲，博士學位，畢業(yè)于北京林業(yè)大學植物學專業(yè)，中國林業(yè)經(jīng)濟學會技術(shù)經(jīng)濟專業(yè)委員會副主任委員，河北省林業(yè)科學研究院客座研究員，北京林業(yè)大學博士后。歷任山西省平定林業(yè)技術(shù)推廣站工程師、山西省舊關(guān)木材檢查站站長、山西省平定國營林場場長、河北省金色世紀農(nóng)林工程有限公司副總經(jīng)理、天津惠森農(nóng)林工程有限公司副總經(jīng)理。現(xiàn)任本公司董事、副總經(jīng)理、技術(shù)中心副主任、市政園林工程事業(yè)部總裁。

　　梁明武先生持有本公司990，000股股份，占公司總股本的0.66%。與本公司其他董事、監(jiān)事及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司高級管理人員的情形。

　　唐海軍：中國國籍，無境外永久居留權(quán)，男，29歲，經(jīng)濟學碩士學位，2006年畢業(yè)于南開大學經(jīng)濟學院。2007年加入公司，擔任證券發(fā)展部經(jīng)理，現(xiàn)任本公司證券發(fā)展部副總監(jiān)，證券事務(wù)代表。2010年7月獲得深圳證券交易所第七期董事會秘書培訓資格證書。

　　唐海軍先生未持有本公司股份，與本公司的董事、監(jiān)事及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司高級管理人員的情形。

　　劉春艷：中國國籍，無境外永久居留權(quán)，女，44歲，農(nóng)學學士學位，畢業(yè)于北京林業(yè)大學，高級會計師、園林工程師。曾任北京東方園林股份有限公司分公司財務(wù)經(jīng)理、北京東方園林股份有限公司財務(wù)經(jīng)理。現(xiàn)任本公司審計部負責人。

　　劉春艷女士未持有本公司股份，與本公司的董事、監(jiān)事及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司高級管理人員的情形。

　　證券代碼：002310 股票簡稱：東方園林編號：2009-056

　　北京東方園林股份有限公司

　　第四屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔責任。

　　北京東方園林股份有限公司第四屆監(jiān)事會第一次會議通知于2010年8月16日以電子郵件形式發(fā)出，會議于2010年9月2日下午在北京市朝陽區(qū)來廣營西路5號森根國際3B公司會議室召開。會議應出席監(jiān)事3名，實際出席監(jiān)事3名。會議由公司監(jiān)事趙冬先生主持，會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　會議審議通過了《關(guān)于選舉趙冬先生為第四屆監(jiān)事會主席的議案》。任期與本屆監(jiān)事會一致。

　　表決結(jié)果：表決票3票，贊成票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票；

　　特此公告。

　　北京東方園林股份有限公司監(jiān)事會

　　二〇一〇年九月二日

　　附件：監(jiān)事會主席簡歷

　　趙冬：中國國籍，無境外永久居留權(quán)，男，40歲，工商管理碩士（MBA）學位，畢業(yè)于中國礦業(yè)大學工商管理專業(yè)，經(jīng)濟師，注冊資產(chǎn)評估師。歷任山東新汶礦業(yè)公司基建處經(jīng)理、本公司青島分公司副總經(jīng)理、本公司董事。現(xiàn)任本公司監(jiān)事、城市景觀工程事業(yè)部總裁。

　　趙冬先生持有本公司450，000股股份，占公司總股本的0.3%。趙冬先生與本公司擬聘的其他董事、監(jiān)事及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司董事的情形。